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虚拟币洗防上路 两业者暂喊卡 - 金融.税务 - 工商时报

针对虚拟货币交易商7月1日上路的洗钱防制实名制要求,已让八家相关业者中有数宝、共识科技(Joyso)两家主动宣布暂停交易,据悉这些业者有许多境外客户,尤其大陆海外炒币资金。陆资加密货币交易所大咖币安平台,在新加坡、日本、泰国都被监管单位追杀。

美国是最早对币安交易所以洗钱防制进行严格监管,进而祭出最大金牌令“查税”,针对在币安开户的客户进行查税。

万旭浤信息科技集团执行长、美国会计师郑旭高提醒,币圈交易无国界,美国税单1040最新格式把虚拟货币交易放在报税单的第一页,就是要报税人眼睛张大、诚实报税,若被查到漏税,最高罚款25万美元、或五年以上有期徒刑。

金管会为目的事业主管机关的“虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法”7月1日正式施行,要求虚拟货币业者需创建洗钱防治控制及稽核制度、确认客户身分、记录保存、通报一定以上金额交易、申报疑似洗钱或资恐交易等,首波纳管八家虚币交易所。

其中,明确以新台币为交易法币的MaiCoin、MAX 交易所、币托PRO等,均主动连系客户补齐资料,否则就是降级服务等级,限制交易内容。同样在八家名单中的数宝(SHUBAO)交易所、共识科技(Joyso),则在7月1日大限前主动公告,7月起暂停交易所业务,理由是“需较长时间进行系统优化,以配合新法规要求”。

全球监管单位对于虚拟货币的法制纳管态度明确,洗钱防制是要求之一;另一是规范十分精准的税赋说明,美国尤其作为全球领头羊。

郑旭高指出,美国要管理交易所的“正常营业”,不是全面打压虚拟货币的交易行为,要求企业财报、个人所得税都要对“数码资产”诚实处理,COINBASE等SEC认可的大型交易所会保存客户购买资料,需要时候也会配合税务单位,2020年报税就该填写资料,若报税人漏算,隔年被追税,严重者最高罚款25万美元、或五年以上有期徒刑。

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